Rada města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
01748/RM2226/34                   .....                         45

1) bere na vědomí
podnikatelský plán pro rok 2023 obchodní společnosti 
OVANET a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

2) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu 
obchodní společnosti OVANET a.s. pro rok 2023 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

3) schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 
obchodní společnosti OVANET a.s. dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

4) ukládá
členu představenstva obchodní společnosti OVANET a.s. realizovat 
podnikatelské aktivity v souladu s předloženým 
podnikatelským plánem na rok 2023 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva
Termín: 28.06.2024

01748/RM2226/34                   .....                         45

5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a 
vyhodnocení účinnosti motivačního systému 
odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti 
OVANET a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

6) schvaluje
doplatek prémií členu TOP managementu obchodní společnosti 
OVANET a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

7) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
OVANET a.s. za rok 2022 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

8) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022 
obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

01748/RM2226/34                   .....                         45

9) schvaluje
výroční zprávu za rok 2022 obchodní společnosti 
OVANET a.s., jejíž součástí je zpráva o 
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vše dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

10) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022 obchodní 
společnosti OVANET a.s. (ve formě "Úvodní slovo člena 
dozorčí rady") dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

11) rozhodla
o rozdělení zisku za rok 2022 obchodní společnosti OVANET a.s. 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

01748/RM2226/34                   .....                         45

12) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o provedení auditu mezi obchodní 
společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 a auditorskou společností 
Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, 186 
00 Praha, IČO 09275444, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu